炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.home022.com)據(jù)證券時報消息,證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份(002068,股吧)公告編號：2021-046
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p>
關(guān)于召開2021年第二次臨時
股東大會的通知(更正后)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)2021年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
(1)現(xiàn)場會議時間：2021年10月27日(周三)下午2:00;
(2)網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為2021年10月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2021年10月27日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、會議的股權(quán)登記日：2021年10月21日(星期四)
7、出席對象：
(1)截至2021年10月21日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
(3)公司聘請的見證律師
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員
8、現(xiàn)場會議召開地點：景德鎮(zhèn)市瓷都大道1055號開門子大酒店三樓會議室。
二、 會議審議事項：
(一)本次股東大會會議審議的提案：
1、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉公司非獨立董事的議案》
1.01 選舉王耀先生擔任第七屆董事會非獨立董事
1.02 選舉魏明先生擔任第七屆董事會非獨立董事
1.03 選舉龔偉先生擔任第七屆董事會非獨立董事
1.04 選舉周芝凝女士擔任第七屆董事會非獨立董事
1.05 選舉段明焰先生擔任第七屆董事會非獨立董事
1.06 選舉李毅先生擔任第七屆董事會非獨立董事
2、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉公司獨立董事的議案》
2.01 選舉方彬福先生擔任第七屆董事會獨立董事
2.02 選舉虞義華先生擔任第七屆董事會獨立董事
2.03 選舉駱劍明先生擔任第七屆董事會獨立董事
3、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉公司非職工代表監(jiān)事的議案》
3.01 選舉游琪女士為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉朱曉林先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
特別說明：
(1)以上議案關(guān)于選舉非獨立董事、獨立董事以及非職工代表監(jiān)事的事項分開采用累積投票提案的方式選舉，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票)，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù);
(2)獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決;
(3)以上議案均為影響中小投資者(除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結(jié)果公開披露。
(二)議案披露情況
上述議案均已經(jīng)公司第六屆董事會第三十次會議、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，現(xiàn)提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
上述議案內(nèi)容詳見公司2021年09月30日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六屆董事會第三十次會議決議公告》《第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告》。
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項：
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
2、登記時間：2021年10月26日8:30一11:30、13:00一16:00
3、登記地點：公司董事會辦公室
通訊地址：江西省景德鎮(zhèn)市歷堯江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲k公室
4、登記手續(xù)：
(1)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法人股東應持股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù);法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù);
(2)自然人股東應持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù);股東親自出席會議的，應出示本人身份證。
(3)異地股東可采用信函或傳真方式登記。
5、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
公司地址：江西省景德鎮(zhèn)市歷堯黑貓股份董事會辦公室
電話：0798-8399126; 傳真：0798-8399126
郵編：333000 聯(lián)系人：張志景
6、會期預計半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
7、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。
8、授權(quán)委托書見附件2。
五、參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程：
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件 ：
1、第六屆董事會第三十次會議決議
2、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議
附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
附件2：2021年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
特此公告。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?/p>
二〇二一年九月三十日
附件1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：362068
2、投票簡稱：“黑貓投票”
3、填報表決意見
本次股東大會提案為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨立董事(如提案1，采用等額選舉，應選人數(shù)為6位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨立董事(如提案2，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位)
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉非職工代表監(jiān)事(如提案3，采用等額選舉，應選人數(shù)為2位)股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2位非職工監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
4、股東對“總議案”進行投票視為對股東大會的所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其它未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2021年10月27日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2021年10月27日9:15-15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2:
2021年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(或本公司)出席江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
1、委托人名稱：
委托人證件號碼：
委托股東賬號：
持有公司股份性質(zhì)：
持有公司股份數(shù)量：
2、受托人姓名：
受托人身份證號碼：
3、對本次股東大會提案的明確投票意見指示
4、累積投票方式，即股東所持的每一股份擁有與待選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用;議案1選舉非獨立董事6名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×6;議案2選舉獨立董事3名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3;議案3選舉非職工代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2。
5、累積投票制的選票不設“贊成”、“反對”和“棄權(quán)”項，您分別在候選人姓名后面“選舉票數(shù)”欄內(nèi)填寫對應的票數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數(shù)，且不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。如果您在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為您擁有的總票數(shù)平均分配給相應候選人。
6、授權(quán)委托書簽發(fā)日期：
授權(quán)委托書有效期限：
7、委托人簽名(或蓋章);委托人為法人的，應當加蓋單位印章。
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2021-050
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p>
關(guān)于召開2021年第二次臨時
股東大會的通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?以下簡稱“公司”)于2021年9月30日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號2021-046)。經(jīng)核查，發(fā)現(xiàn)原通知公告文本中的“三、提案編碼”及“附件二：2021年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書”有錯誤，現(xiàn)對原有關(guān)信息更正如下：
三、提案編碼
更正前：
更正后：
附件二：2021年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
更正前：
3、對本次股東大會提案的明確投票意見指示
更正后：
3、對本次股東大會提案的明確投票意見指示
4、累積投票方式，即股東所持的每一股份擁有與待選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用;議案1選舉非獨立董事6名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×6;議案2選舉獨立董事3名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×3;議案3選舉非職工代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)=持有股份數(shù)×2。
5、累積投票制的選票不設“贊成”、“反對”和“棄權(quán)”項，您分別在候選人姓名后面“選舉票數(shù)”欄內(nèi)填寫對應的票數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數(shù)，且不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。如果您在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為您擁有的總票數(shù)平均分配給相應候選人。
除上述內(nèi)容的更正外，原公告中的其它內(nèi)容不變，公司對上述更正給投資者 帶來的不便深表歉意。
特此公告。
江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/strong>董事會
二〇二一年九月三十日
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